Акционерам

РЕШЕНИЕ 

годового общего собрания акционеров  открытого акционерного общества «ГУМ» 

г. Минск, пр. Независимости, 21

30.03.2022 года 

Решения собрания по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу: Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях деятельности Общества в 2022 году.

1.1. Принять к сведению отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

1.2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2022 год в соответствии с бизнес-планом развития Общества с учетом доведенного задания по реализации ключевых показателей эффективности работы на 2022 год ГО «Столичная торговля и услуги».   

2. По второму вопросу: О работе наблюдательного совета Общества в 2021 году.

2.1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета по итогам работы за 2021 год.

2.2. Отметить, что деятельность наблюдательного совета осуществлялась в рамках устава Общества и действующего законодательства.

2.3. Принять к сведению отзыв наблюдательного совета о годовом балансе за 2021 год. 

2.4. Признать работу наблюдательного совета за 2021 год удовлетворительной.

3. По третьему вопросу: О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021год.

3.1. Принять к сведению аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГУМ» за 2021 год.

3.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

4. По четвертому вопросу: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. О выплате дивидендов за 2021 год.

4.1. Принимая во внимание отзыв наблюдательного совета, заключение ревизионной комиссии и аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности, утвердить годовой отчет за 2021 год в сумме 31343 тыс.руб., отчет о прибылях и убытках в сумме 497 тыс.руб., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

4.2. Информацию о деятельности Общества за 2021 год разместить не позднее 30 апреля 2022 года на официальном сайте ОАО «ГУМ» в глобальной компьютерной сети Интернет после размещения её на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.

4.3. Утвердить сумму, направленную на выплату дивидендов - по расчету в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637  «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов  от находящихся в республиканской и  коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» (с изменениями и дополнениями)  187308,70 рублей, в т.ч. на долю коммунальной собственности г. Минска  -140687,56 рублей.

4.4.  Утвердить размер начисленных дивидендов на одну акцию за 2021 год – 0,079775   рублей. 

4.5. Установить следующий порядок выплаты дивидендов: 

4.5.1. дивиденды, приходящиеся на долю коммунальнойсобственности в сумме 140687,56 рублей, перечислить на расчетный счет финансового отдела Администрации Центрального района до 22 апреля 2022 года.

4.5.2. Выплатить дивиденды за 2021 год, приходящиеся на акции физических и юридических лиц, с 12 по 31 мая 2022 года; 

4.5.3. Выплатить дивиденды за 2020 год, приходящиеся на акции физических и юридических лиц, с 12 по 31 мая 2022 года; 

4.6. Информацию о порядке выплаты дивидендов довести до сведения акционеров в порядке, аналогичном извещению о созыве собрания.

5. По пятому вопросу: О направлениях использования чистой прибыли в 2022 году и 1 квартале 2023 года

5.1 Утвердить следующий порядок использования чистой прибыли в 2022 г. и 1 квартале 2023 года:

- дивиденды  - рассчитанные согласно Указу Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 г. № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов  от находящихся в республиканской и  коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» (с изменениями и дополнениями); 

-о оставшуюся после начисления дивидендов часть чистой прибыли направить:

на развитие Общества, модернизацию и другие цели – 95%;

резервный фонд - 5 %.

5.2. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2022 год – один раз в год.

6. По шестому вопросу: О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

6.1. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 года № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» и Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.03.2008 № 398 «О порядке расчета рентабельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь,  для исчисления размера вознаграждения, выплачиваемого представителям государства в органах управления этих обществ», установить выплаты вознаграждений членам наблюдательного совета за выполнение возложенных на них обязанностей в зависимости от результатов работы Общества ежеквартально при наличии чистой прибыли. 

Подлежащее выплате вознаграждение определяется в базовых величинах, действовавших в период, за который оно рассчитывается, и выплачивается по представлению председателя наблюдательного совета.

6.2. Установить выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии за выполнение возложенных на них обязанностей ежеквартально при наличии чистой прибыли.

Указанное вознаграждение рассчитывается в базовых величинах, действовавших в период, за который проведена проверка, подтвержденная соответствующим заключением, и выплачивается по представлению председателя ревизионной комиссии.

7. По седьмому вопросу: Утверждение новой редакции устава ОАО «ГУМ»

7.1. Утвердить устав открытого акционерного общества «ГУМ» в новой редакции.

7.2. Поручить директору Общества Романовой О.В.:

- обеспечить представление Устава ОАО «ГУМ» в Главное управление юстиции Мингорисполкома для государственной регистрации в установленном порядке;

- представить копию зарегистрированного Устава ОАО «ГУМ» в Комитет «Минскгоримущество» и ГО «Столичная торговля и услуги».

8. По восьмому вопросу: Утверждение Положения о наблюдательном совете ОАО «ГУМ».

8.1. Утвердить Положение о наблюдательном совете ОАО «ГУМ».

9. По девятому вопросу: Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «ГУМ».

9.1. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «ГУМ».

10. По десятому вопросу: Утверждение Положения о порядке учета аффилированных лиц ОАО «ГУМ» и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.

10.1. Утвердить Положение о порядке учета аффилированных лиц ОАО «ГУМ» и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.

11. По одиннадцатому вопросу: Избрание членов наблюдательного совета. 

11.1. Количественный состав наблюдательного совета 8 человек. 

11.2. Принять к сведению, что в соответствии со ст. 26 Закона РБ «О приватизации государственного имущества и преобразовании унитарных предприятий в ОАО» от 19.01.1993 № 2103-ХП в состав наблюдательного совета назначены представители государства:

Езапенкова О.В. – начальник отдела организации торговли и сельского хозяйства ГО «Столичная торговля и услуги», распоряжение МГИК № 99р от 23.06.2021;

Шкутко Л.В. – главный бухгалтер ГО «Столичная торговля и услуги», распоряжение МГИК № 37р от 24.03.2022.

11.3. Поручить новому составу наблюдательного совета:

- разработать и утвердить план работы на 2022 год и 1 квартал 2023 года;

- ежеквартально рассматривать вопросы эффективности работы Общества и выполнение основных направлений, утвержденных на 2022 год.

Избраны в Наблюдательный совет: Варивончик А.А.,Загорская С.С., Лыщицкая Е.М., Реут И.М., Сайковская Ж.В., Шимченок С.М.

12. По двенадцатому вопросу: Избрание членов ревизионной комиссии. 

12.1. Количественный состав ревизионной комиссии 3 человека.

12.2. Поручить новому составу ревизионной комиссии:

- разработать и утвердить план работы на 2022 год и 1 квартал 2023 года;

- избранной ревизионной комиссии Общества построить свою работу в течение года, исходя из необходимости проведения текущих проверок во избежание Обществом нарушений, встречающихся на практике с учетом изменений законодательства.

Избраны в ревизионную комиссию: Грамыко Н.И., КозловаТ.В., Хрипач Н.В.

13. По тринадцатому вопросу: Об утверждении норм списания потерь товаров в связи с «забывчивостью» покупателей на 2022 год.

13.1. Утвердить нормы списания потерь товаров в связи с «забывчивостью» покупателей в магазинах (отделах, секциях) самообслуживания и торгующих с открытой выкладкой товаров. 

30  МАРТА 2022 года в 13.00 часов 

состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «ГУМ»  

Собрание пройдет по адресу: г. Минск, проспект Независимости, 21 

4 этаж, актовый зал.

Повестка дня собрания

1.  Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях деятельности Общества в 2022 году.

2.  О работе наблюдательного совета Общества в 2021 году.

3.  О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год. 

4.  Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. О выплате дивидендов за 2021 год.

5.  О направлениях использования чистой прибыли в 2022 году и 1 квартале 2023 года.

6. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

7. Утверждение новой редакции устава ОАО «ГУМ».

8. Утверждение Положения о наблюдательном совете ОАО «ГУМ».

9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «ГУМ».

10. Утверждение Положения о порядке учета аффилированных лиц ОАО «ГУМ» и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.

11. Избрание членов наблюдательного совета.

12. Избрание членов ревизионной комиссии.

13. Об утверждении норм списания потерь товаров в связи с «забывчивостью» покупателей на 2022 год.

● С информацией о деятельности Общества в 2021 году, планах и прогнозах деятельности Общества на 2022 год можно ознакомиться по адресу: г. Минск пр. Независимости, д.21, каб.29 (экономический отдел) с 10 марта по 29 марта 2022 года (понедельник – пятница с 9.00 до 16.30) либо 30 марта 2022 года по месту проведения собрания.

● С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться по адресу: г.Минск, пр.Независимости, д.21, каб.29 (экономический отдел) (понедельник – пятница с 9.00 до 16.30) с 23 марта по 29 марта 2022 года либо 30 марта 2022 года по месту проведения собрания.

● Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на  4 марта 2022 года.

НАЧАЛО РАБОТЫ СОБРАНИЯ - 30 МАРТА 2022 года в 13.00 часов 

● Регистрация участников собрания проводится с 11.00 до 12.40 по месту проведения собрания.

● Для регистрации при себе иметь следующие документы: 

акционеру общества (физическое лицо) – паспорт,

представителю акционера – паспорт и доверенность,

руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт.

Контактный телефон:  +375(17) 343 10 92

Открытое акционерное общество «ГУМ» (220030, г.Минск, пр.Независимости, 21) информирует, что общим собранием акционеров Общества от 29 марта 2021 года утвержден размер дивидендов на 1 акцию за 2020 год.

 Размер дивидендов на одну акцию за 2020 год - 0,00446 рублей.

Учитывая незначительность сумм дивидендов, приходящихся на акции физических и юридических лиц, дивиденды за 2020 год зарезервированы для последующей их выплаты одновременно с дивидендами за 2021 год.

Контактный телефон: (017) 343 10 92

Открытое акционерное общество «ГУМ» (220030,г.Минск, пр.Независимости, 21) информирует, что общим собранием акционеров Общества от 27 марта 2019 года принято решение о выплате дивидендов.

 Размер дивидендов на одну акцию за 2019 год - 0,07293

Срок и порядок выплаты дивидендов:

• выплату дивидендов произвести с 27 апреля по 30 апреля 2019 года;
• работающим акционерам – перечислением на банковские карточки;
• неработающим акционерам – в центральной кассе организации (г.Минск, пр.Независимости, 21, 4 этаж);
• юридическим лицам – перечислением на расчетные счета организаций.

Время работы центральной кассы:

27 апреля 2019 года: с 12.30 до 16.30;

11 апреля 2019 года – 30 апреля 2019 года (рабочие дни): с 9.00 до 10.00 и с 12.30 до 16.30.

Дивиденды выплачиваются акционеру лично при предъявлении документа, удостоверяющего личность, или его доверенному лицу при наличии у него нотариально заверенной доверенности.

Контактный телефон: +375 17 343 10 92

Открытое акционерное общество «ГУМ» (220030,г.Минск, пр.Независимости, 21) информирует, что общим собранием акционеров Общества от 27 марта 2018 года принято решение о выплате дивидендов.

 Размер дивидендов на одну акцию за 2018 год - 0,087686

Срок и порядок выплаты дивидендов:

• выплату дивидендов произвести с 27 апреля по 30 апреля 2018 года;
• работающим акционерам – перечислением на банковские карточки;
• неработающим акционерам – в центральной кассе организации (г.Минск, пр.Независимости, 21, 4 этаж);
• юридическим лицам – перечислением на расчетные счета организаций.

Время работы центральной кассы:

27 апреля 2019 года: с 12.30 до 16.30;

11 апреля 2018 года – 30 апреля 2018 года (рабочие дни): с 9.00 до 10.00 и с 12.30 до 16.30.

Дивиденды выплачиваются акционеру лично при предъявлении документа, удостоверяющего личность, или его доверенному лицу при наличии у него нотариально заверенной доверенности.

Контактный телефон: +375 17 343 10 92

Открытое акционерное общество «ГУМ» (220030,г.Минск, пр.Независимости, 21) информирует, что общим собранием акционеров Общества от 28 марта 2017 года принято решение о выплате дивидендов.

 

Размер дивидендов на одну акцию за 2017 год - 0,11684

Срок и порядок выплаты дивидендов:

• выплату дивидендов произвести с 28 апреля по 30 апреля 2017 года;
• работающим акционерам – перечислением на банковские карточки;
• неработающим акционерам – в центральной кассе организации (г.Минск, пр.Независимости, 21, 4 этаж);
• юридическим лицам – перечислением на расчетные счета организаций.

Время работы центральной кассы:

28 апреля 2019 года: с 12.30 до 16.30;

11 апреля 2017 года – 30 апреля 2017 года (рабочие дни): с 9.00 до 10.00 и с 12.30 до 16.30.

Дивиденды выплачиваются акционеру лично при предъявлении документа, удостоверяющего личность, или его доверенному лицу при наличии у него нотариально заверенной доверенности.

Контактный телефон: +375 17 343 10 92

Открытое акционерное общество «ГУМ» (220030,г.Минск, пр.Независимости, 21) информирует, что общим собранием акционеров Общества от 28 марта 2016 года принято решение о выплате дивидендов.

 

Размер дивидендов на одну акцию за 2016 год - 0,11398

Срок и порядок выплаты дивидендов:

• выплату дивидендов произвести с 28 апреля по 30 апреля 2016 года;
• работающим акционерам – перечислением на банковские карточки;
• неработающим акционерам – в центральной кассе организации (г.Минск, пр.Независимости, 21, 4 этаж);
• юридическим лицам – перечислением на расчетные счета организаций.

Время работы центральной кассы:

28 апреля 2019 года: с 12.30 до 16.30;

11 апреля 2016 года – 30 апреля 2016 года (рабочие дни): с 9.00 до 10.00 и с 12.30 до 16.30.

Дивиденды выплачиваются акционеру лично при предъявлении документа, удостоверяющего личность, или его доверенному лицу при наличии у него нотариально заверенной доверенности.

Контактный телефон: +375 17 343 10 92